Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027808911976

1.5. ИНН эмитента: 7819001031

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02551-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6646; http://www.pes-spb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении отчета управляющей организации за 1 квартал 2020 года об услугах, оказанных по договору от 31.03.2017 №17-5331 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ПЭС».

Принятое решение:

Утвердить отчет управляющей организации за 1 квартал 2020 года об услугах, оказанных по договору от 31.03.2017 №17-5331 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ПЭС», в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 5

«Против»: 0

«Воздержался»: 0.

В соответствии с п.19.5 ст.19 Устава АО «ПЭС» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2020 № 23

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (Доверенность)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 13.05.2020г.