Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Ишимбайская фабрика трикотажных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИФТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента: 1020201771127
1.5. ИНН эмитента: 0261001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 14.05.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.05.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1–ый квартал 2020 года.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 из 7 действующих членов наблюдательного совета ЗАО «ИФТИ», что составляет 81 % .Кворум имеется.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» – 5 (100% голосов членов наблюдательного совета, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.6. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня:
1.Утвердить ежеквартальный отчёт эмитента эмиссионных ценных бумаг за
1–ый квартал 2020 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 г. протокол № 15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.З. Саушин
3.2. Дата 14.05.2020г.