Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное акционерное общество "Русско-Полянский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Русско-Полянский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 646780, Омская область, Русско-Полянский район, р.п. Русская-Поляна, переулок Ветеранов ВОВ, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1025501955665
1.5. ИНН эмитента: 5531005535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5531005535
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Непубличного акционерного общества «Русско-Полянский элеватор»
(ИНН 5531005535, ОГРН 1025501955665, адрес (местонахождения): 646780, Омская область,
Русско-Полянский район, р.п. Русская поляна, ул. Переулок Ветеранов ВОВ, д.27).
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор» от «30» апреля 2020 года настоящим доводим до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, о проведении «08» июня 2020 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.
3. О распределении прибыли АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русско-Полянский элеватор».
6. Об утверждении ООО «Агропромаудит» (ИНН 5504042930, адрес: 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д.139, офис 47) аудитором АО «Русско-Полянский элеватор».
Время начала регистрации участников: 10 час. 30 мин. местного времени.
Время начала проведения собрания: 11 час. 00 мин. местного времени.
Место проведения собрания: 644016, г. Омск, ул. Комбикормовый завод, дом 5, помещение конференц-зала.
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор» - «14» мая 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
– акции обыкновенные именные (№ гос. регистрации 52-1П-0577 от 13.07.1994 г);
– акции привилегированные типа А (Вып.1) (№ гос. регистрации 52-1П-0577 от 13.07.1994 г).
Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор» акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - надлежащим образом оформленную доверенность на право голосования по вопросам повестки дня собрания, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт) согласно требованиям ст. 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с «19» мая 2020 года по адресу нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества – генерального директора: 646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, пер. Ветеранов ВОВ, д.27 (приемная), с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.00 час. (время местное), за исключением выходных и праздничных дней.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор», во время его проведения. Контактный телефон 8 (38156) 2-19-44.
Совет директоров АО «Русско-Полянский элеватор»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шульга Александр Георгиевич
3.2. Дата подписи: 18.05.2020 г. М.П.