Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО"ЦНИИМЭ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, г.Химки, , ул. Московская, д.21

1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855

1.5. ИНН эмитента: 5047011416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании Общества: «19» апреля 2020г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 мая 2020г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 141402, Московская обл., г.Химки, ул.Московская, д.21, пом.001, АО «ЦНИИМЭ».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 131 744, что составляет 92,54%. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.

2.Избрание членов состава Совета директоров Общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Утверждение новой редакции устава Общества.

6.О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки - учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-Капитал» в размере 100% доли с уставным капиталом номинальной стоимостью 130 000 000 руб. (Сто тридцать миллионов рублей), что составляет более 50% активов Общества.

7.Об обращении в ЦБ РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

8.О принятии решения о приобретении размещенных Обществом акции, после выкупа Обществом всех акций, требования о выкупе которых предъявлены акционерами в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2019 год владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.; и владельцам именных привилегированных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания142 360

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)142 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания131 744

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»19

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Пылаев Сергей Евгеньевич

2. Виноградов Дмитрий Владимирович

3. Пылаева Наталья Евгеньевна

4. Пылаева Ольга Арсеньевна

5. Дунаевская Надежда Петровна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании711 800

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании658 720

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

Пылаев Сергей Евгеньевич131 713

Виноградов Дмитрий Владимирович131 713

Пылаева Наталья Евгеньевна131 713

Пылаева Ольга Арсеньевна131 713

Дунаевская Надежда Петровна131 713

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»95

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям60

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Пылаев Сергей Евгеньевич

2. Виноградов Дмитрий Владимирович

3. Пылаева Наталья Евгеньевна

4. Пылаева Ольга Арсеньевна

5. Дунаевская Надежда Петровна

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМЭ» в количестве 3 человек из следующих кандидатур:

1. Кузьмина Татьяна Константиновна

2. Щиржецкая Надежда Романовна

3. Велькина Юлия Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания26 400

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Кузьмина Татьяна Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»26 369 | 99,88%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

По кандидатуре Щиржецкая Надежда Романовна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»26 369 | 99,88%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

По кандидатуре Велькина Юлия Андреевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»26 369 | 99,88%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМЭ» в количестве 3 человек из следующих кандидатур:

1. Кузьмина Татьяна Константиновна

2. Щиржецкая Надежда Романовна

3. Велькина Юлия Андреевна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить в качестве аудитора АО «ЦНИИМЭ» для проведения проверки бухгалтерской отчетности за 2020г. ООО «Капитал АУДИТ».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить новую редакцию устава Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить новую редакцию устава Общества.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Дать согласие на совершение крупной сделки - учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-Капитал» в размере 100% доли с уставным капиталом номинальной стоимостью 130 000 000 руб., что составляет более 50% активов Общества.

Стороны сделки: АО «ЦНИИМЭ»

Выгодоприобретатель по сделке – АО «ЦНИИМЭ»

Предмет сделки - учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИМЭ-Капитал» в размере 100% доли с уставным капиталом номинальной стоимостью 130 000 000 руб.

Цена сделки: 130 000 000 руб. (Сто тридцать миллионов рублей), что составляет что составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Иные существенные условия сделки:

- Оплата 100% доли уставного капитала ООО «ЦНИИМЭ-Капитал» осуществляется денежными средствами в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации ООО «ЦНИИМЭ-Капитал» в ЕГРЮЛ

- цель создания ООО «ЦНИИМЭ-Капитал»: получение прибыли

- основной вид деятельности учреждаемого ООО «ЦНИИМЭ-Капитал» - вложения в ценные бумаги.

- адрес местонахождения: Московская область, г.Химки

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»19

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Стороны сделки: АО «ЦНИИМЭ»

Выгодоприобретатель по сделке – АО «ЦНИИМЭ»

Иные существенные условия сделки:

- цель создания ООО «ЦНИИМЭ-Капитал»: получение прибыли

- основной вид деятельности учреждаемого ООО «ЦНИИМЭ-Капитал» - вложения в ценные бумаги.

- адрес местонахождения: Московская область, г.Химки

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. В связи с тем, что:

- у Общества отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;

- эмиссионные ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»19

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. В связи с тем, что:

- эмиссионные ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.Дать согласие на приобретение размещенных Обществом акции, после выкупа Обществом всех акций, требования о выкупе которых предъявлены акционерами в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах». После выкупа Обществом акций по ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров Общества определить категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форма и срок оплаты и срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»131 713 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»19

Формулировка решения, принятого общим собранием:

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.05.2020г., №34.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г)

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999г)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ЦНИИМЭ", С.Е.Пылаев

3.2. Дата: 18.05.2020