Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Автоарматура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоарматура"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1027804902267
1.5. ИНН эмитента: 7816025549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00907-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4745
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Автоарматура»
Уважаемые акционеры Акционерного общества «Автоарматура»!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициативе Совета директоров созывается очередное годовое общее собрание (далее также Собрание) акционеров АО «Автоарматура» (далее – Общество). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
ОГРН эмитента 1027804902267
ИНН эмитента 7816025549
Очередное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 17 июня 2020 г. в 15.00.
Время начала регистрации участников Собрания: 14.00.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.21.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.21.
Регистрация участников собрания осуществляется по месту проведения собрания.
Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4745
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00907-D
Информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом: Акции обыкновенные именные в количестве 242 380 штук , номер государственной регистрации 1-01-00907-D; акции привилегированные именные типа А в количестве 80 800, номер государственной регистрации 2-01-00907-D.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2020 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, вознаграждений) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 26 мая 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21, в рабочие дни с 10.00 до 15.00.
Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам АО «Автоарматура» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность с правом участия в Собрании и голосования по вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
Совет директоров АО «Автоарматура»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.А. Аназаров
3.2. Дата 20.05.2020г.