Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "синарский щебеночный карьер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Синарский щебеночный карьер"

1.3. Место нахождения эмитента: 641713, Курганская область, Катайский район, д. Борисова

1.4. ОГРН эмитента: 1054538010383

1.5. ИНН эмитента: 4509005048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32700-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26759

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32700-D.

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2020 года. Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени : 641 713, Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, д.Борисова, ОАО «Синарский щебеночный карьер».

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "01"июня 2020 г.

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Синарский щебеночный карьер» за 2019 год.

2 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, открытого акционерного общества «Синарский щебеночный карьер» по результатам 2019 финансового года.

3 Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Синарский щебеночный карьер».

4 Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Синарский щебеночный карьер».

5 Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Синарский щебеночный карьер».

6 О вознаграждении и компенсации расходов вновь избираемым членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.

7 Предоставление последующего согласия на заключение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога №URL/ZL/131/19 от 06.12.2019 г. между ОАО «Синарский щебеночный карьер» и ПАО РОСБАНК (107078, г. Москва, Маши Порываевой, дом 34) в целях обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Курганстальмост» (ИНН 4501001235, адрес: 640023, Курганская обл., г. Курган, ул. Загородная, д. 3) обязательств по Договору возобновляемой кредитной линии №URL/RK/015/19 от 29.10.2019 г. заключенному с ПАО РОСБАНК.

8 Предоставление последующего согласия на заключение сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога №URL/ZL/132/19 от 06.12.2019 г. между ОАО «Синарский щебеночный карьер» и ПАО РОСБАНК (107078, г. Москва, Маши Порываевой, дом 34) в целях обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Курганстальмост» (ИНН 4501001235, адрес: 640023, Курганская обл., г. Курган, ул. Загородная, д. 3) обязательств по Договору возобновляемой кредитной линии №URL/RK/015/19 от 29.10.2019 г., заключенному с ПАО РОСБАНК.

2.5. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 июня по 24 июня 2020 г. по предварительной записи по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Катайский район, д.Борисова, ОАО «Синарский щебеночный карьер», приемная директора, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

По вопросам участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Синарский щебеночный карьер» обращаться к секретарю Совета директоров ОАО «Синарский щебеночный карьер» Мухаметжановой В.В., телефон (352 2) 47-80-14.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.С. Хахалов

3.2. Дата 21.05.2020г.