Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Реколд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Реколд"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская Обл., г. Коломна, ул. Партизан, д.42
1.4. ОГРН эмитента: 1025002738595
1.5. ИНН эмитента: 5022000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07526-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7462
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07526-A, дата государственной регистрации: 23.11.2005;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-07526-A, дата государственной регистрации: 23.11.2005.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения Собрания: 26 июня 2020 года;
почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 140408, г. Коломна, Московская обл., ул. Партизан, д.42, АО «Реколд».
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 26.06.2020. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2020 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета АО «Реколд» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реколд» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реколд» по итогам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Реколд».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Реколд».
6. Утверждение аудитора АО «Реколд».
7. Принятие решения об участии АО «Реколд» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2020 г. по рабочим в офисе Общества по адресу: 140408, Московская обл., г.Коломна, ул.Партизан, д.42.
Справки по телефону: 8 (496) 613-80-83.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов
3.2. Дата 21.05.2020г.