Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОИЖК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Оренбург, пер. Шевченко, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025601028045

1.5. ИНН эмитента: 5610048933

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01760-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9125; http://www.oigk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях, связанных с проведением годового общего собрания акционеров эмитента, указываются:

2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2020 года.

2.1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2020 года.

2.1.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержатся вопросы в повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: обыкновенные именные акции ОАО «ОИЖК» бездокументарной формы выпуска в количестве 10 250 (десять тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 250 000 (десять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, дата государственной регистрации выпуска акций – 04.02.2004 г., зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России; номер выпуска акций: 1-01-01760-Е.

2.1.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «ОИЖК» по итогам деятельности в 2019 году:

- о рассмотрении годового отчета общества по итогам работы общества за 2019 год;

- о дивидендах по итогам работы общества за 2019 год.

2.1.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Финансовый год (2019 год).

2.1.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Обыкновенные акции эмитента в именной бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

2.1.7. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании, составляет 71,43 % количественного состава Наблюдательного Совета, определенного уставом ОАО «ОИЖК». Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета с данной повесткой дня имеется. Решения приняты.

2.1.8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня:

1.Годовой отчет общества за 2019 год предварительно утвердить и направить на утверждение годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация». Из-за отсутствия прибыли по итогам работы за 2019 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОИЖК» дивиденды не выплачивать.

2.1.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол Наблюдательного Совета ОАО «ОИЖК» от 25 мая 2020г № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Фарафонтов

3.2. Дата 25.05.2020г.