Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “ТЭП-Полис”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ТЭП-Полис”
1.3. Место нахождения эмитента 143130, Московская обл., город Руза, рабочий поселок Тучково, ул.Партизан, д.49
1.4. ОГРН эмитента 1025007586284
1.5. ИНН эмитента 5075011104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21199-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=877
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.05.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020г.
Место проведения общего собрания: Московская область, город Руза, рабочий поселок Тучково, ул.Партизан, д.49, актовый зал.
Время начала собрания - 12.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143130, Московская обл., город Руза, рабочий поселок Тучково, ул.Партизан, д.49.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится 30 марта 2020г. с 11.30 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусматривается.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2020г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Принятие решения об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключения договора поручительства, а так же заключения договора залога ценных бумаг с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» перед ПАО Сбербанк по Договору №00750020/00751100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 20 апреля 2020 года.
8. Принятие решения об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключения дополнительных соглашений к договору поручительства и договору залога ценных бумаг с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» перед ПАО Сбербанк по Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться в администрации предприятия в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по месту нахождения Общества: Московская обл., город Руза, рабочий поселок Тучково, ул.Партизан, д.49, Совет директоров.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-21199-Н, дата государственной регистрации 04.02.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО “ТЭП-Полис” _____________________ А.А.Кеменов
(подпись)
3.2. Дата 25 мая 2020г. М.П.