Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Ленинец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленинец"-холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, Литер А, офис 2060
1.4. ОГРН эмитента: 1027804850369
1.5. ИНН эмитента: 7810221748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02386-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3302
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Ленинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленинец»-холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, офис 2060
1.4. ОГРН эмитента 1027804850369
1.5. ИНН эмитента 7810221748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02386-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02386-D
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2020 г., являющаяся датой окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2020 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Распределение прибыли ОАО «Ленинец»-холдинг» за 2019 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение устава ОАО «Ленинец»-холдинг» в новой редакции.
6. Утверждение заключений ревизора и аудитора по годовому отчету компании.
7. Избрание членов Совета директоров компании.
8. Избрание ревизора компании.
9. Утверждение Аудитора компании.
10. О выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров компании.
11. О выплате и размере вознаграждения ревизору компании.
12. Принятие решения об одобрении сделок, подлежащих рассмотрению и одобрению собранием.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
с материалами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 30 апреля 2020 года до 21 мая 2020 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом № 212, оф. 2065, предварительная запись по телефону 8 (812) 373-83-16, внутренний телефон 10-20, а так же по следующему адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал «АэроАвкар» АО «НРК –Р.О.С.Т.», телефон 8 (812) 371-98-68.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А.Турчак
ОАО «Ленинец»-холдинг»
3.2. Дата «23» марта 2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Турчак
3.2. Дата 01.06.2020г.