Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славянский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский КХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, д. 63
1.4. ОГРН эмитента: 1022304650884
1.5. ИНН эмитента: 2349009383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30820-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2252
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
«Славянский КХП»
353560, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63
1-02-30820-Е идентификационный номер акций
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
«25» июня 2020 года, по адресу: Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «Славянский КХП»,
проводимое форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
«25» июня 2020 года по адресу 353560, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63 состоится Годовое общее собрание акционеров Откры-того акционерного общества «Славянский комбинат хлебопродуктов» (в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353560, Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «25» июня 2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1) Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 финансового года.
3) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Определение количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии
6) Об утверждении независимого аудитора Общества.
7) Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».
8) Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении ко-торых имеется заинтересованность.
9) Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россель-хозбанк».
10) Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совер-шении которых имеется заинтересованность.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акцио-неров – «01» июня 2020 года;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.
***
Уведомляем Вас в соответствие с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составля-ет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в со-вершении которой имеется заинтересованность), если они:
• проголосовали «против» принятия решений по данным вопросам,
• не принимали участие в голосовании по данным вопросам.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Славянский КХП» 20.05.2020г. (Протокол заседания Совета директоров №б/н от 22.05.2020г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 241,90 рублей за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных об-ществах».
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в ре-естре акционеров общества - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, комн. 117 Новороссийский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, Литер А, этаж 4, офис 49, Краснодарский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно со-держать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п.4 ст.76 Федерального закона «Об акционерных об-ществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в де-нежной форме.
С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению общего годового собра-ния акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться, в течение двадцати дней до проведения общего годового собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Красно-дарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63, в административном здании ОАО «Славянский КХП», в кабинете юрисконсульта ОАО «Славянский КХП» Снижко Р.Ф. с 8-00 до 17-00 часов, контакт-ный телефон 861-46-42235, начиная с «05» июня 2020 года. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров
ОАО «Славянский КХП»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Русов
3.2. Дата 02.06.2020г.