Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Форест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Форест"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,

1.4. ОГРН эмитента: 1026600732883

1.5. ИНН эмитента: 6606001780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31373-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3433

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Годовое общее собрание акционеров ПАО «Форест» в форме заочного голосования. Дата проведения 01.06.2020г.

2.2. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-31373-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2001 г.

2.3. Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 20.08.2019 г.)

2.4. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 2 298 033 голосами, что составляло 99,64% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования:

Протокол

годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Форест»

Дата составления протокола общего собрания: «01» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Форест» (ИНН 6606001780, также именуемое далее ПАО «Форест» или Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма.

Адрес Общества: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22 б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «08» мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «01» июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22 б

Председательствующий на общем собрании (Председатель собрания): Заводова Елена Константиновна.

Секретарем общего собрания назначена: Заводова Елена Константиновна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии):

Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Екатеринбург, адрес регистратора: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101).

Лицо, уполномоченное АО «Регистратор-Капитал»: Кадочникова С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2019 год, отчета о заключенных обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества.

3. Избрание генерального директора общества.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

7. В связи с внесением в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, утвердить устав Общества в новой редакции.

Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год, отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовой) отчётность Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 306 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 306 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 298 033

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 298 033 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 2:

Дивиденды по результатам работы Общества за 2019 финансовый год по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 298 033 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2:

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Генеральным директором Общества Дарбишеву Марину Николаевну.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 298 033 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Генеральным директором Общества Дарбишеву Марину Николаевну.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 4:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Кандидатура № 1 - Заводова Елена Константиновна;

2. Кандидатура № 2 - Пономарева Оксана Васильевна;

3. Кандидатура № 3 - Сидорова Вера Анатольевна;

4. Кандидатура № 4 - Першин Дмитрий Анатольевич;

5. Кандидатура № 5 - Дарбишева Марина Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, при кумулятивном голосовании 11 490 165

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 1 - Заводова Елена Константиновна 2 298 033 / 20 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 2 - Пономарева Оксана Васильевна 2 298 033 / 20 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 3 - Сидорова Вера Анатольевна 2 298 033 / 20 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 4 - Першин Дмитрий Анатольевич 2 298 033 / 20 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 5 - Дарбишева Марина Николаевна 2 298 033 / 20 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Кандидатура № 1 - Заводова Елена Константиновна;

2. Кандидатура № 2 - Пономарева Оксана Васильевна;

3. Кандидатура № 3 - Сидорова Вера Анатольевна;

4. Кандидатура № 4 - Першин Дмитрий Анатольевич;

5. Кандидатура № 5 - Дарбишева Марина Николаевна.

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 5:

Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

1. Кандидатура № 1 - Исмагилова Вера Леонидовна;

2. Кандидатура № 2 - Сивкова Варвара Владимировна;

3. Кандидатура № 3 - Кунгурова Ирина Фанавиевна.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 275 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 1 - Исмагилова Вера Леонидовна 2 275 450 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 2 - Сивкова Варвара Владимировна 2 275 450 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по кандидатуре № 3 - Кунгурова Ирина Фанавиевна 2 275 450 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:

Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

1. Исмагилова Вера Леонидовна;

2. Сивкова Варвара Владимировна;

3. Кунгурова Ирина Фанавиевна.

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АУДИТ-ЮКОН» (ИНН: 6671356528).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 298 033 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня № 7:

В связи с внесением в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, утвердить устав Общества в новой редакции.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 298 033 / 100 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7:

Закрытие общего собрания акционеров.

Председатель собрания: ___________________ / Заводова Елена Константиновна /

м.п.

Секретарь собрания: ___________________ / Заводова Елена Константиновна /

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от «18» марта 2020 года, годовое собрание акционеров ПАО «Форест» проводится в форме заочного голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Н. Дарбишева

3.2. Дата 01.06.2020г.