Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Каркаде"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, Россия, г.Калининград, проспект Мира, д.81

1.4. ОГРН эмитента: 1023900586181

1.5. ИНН эмитента: 3905019765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36324-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2020 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2020 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие решения об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам, заключенным между АО «СМП Банк» и ООО «Каркаде».

3. Подпись

3.1. Заместитель директора Юридического департамента (Доверенность № 800/2020)

Н.М. Бибикова

3.2. Дата 03.06.2020г.