Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сибирские приборы и системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СПС"

1.3. Место нахождения эмитента: 644041, Омская область, город Омск, улица Харьковская, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1085543014413

1.5. ИНН эмитента: 5506203082

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12680-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15796; https://se.fedresurs.ru/office/authenticate/IndexOld

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020

2. Содержание сообщения

АО «СПС»

Информация о проведении годового общего собрания акционеров общества

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Акционерное общество Сибирские приборы и системы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СПС»

1.3. Место нахождение эмитента: 644041, г.Омск, ул.Харьковская, д.2.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5506203082

1.5.Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1085543014413

1.6. Индентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные, именные в бездокументарной форме , регистрационный номер 1-01-12680-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx

2.Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование

2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: 06.07.2020г., г. Омск, ул. Харьковская, д.2., АО «СПС»

2.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644041, г.Омск, ул. Харьковская, д.2;

2.4. Время окончания приема бюллетеней: 06 июля 2020г.;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 11 июня 2020 года;

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019года.

4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией ( материалами). Подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в рабочее время в течении двадцати дней до даты проведения по месту нахождения АО «СПС» - г.Омск, ул.Харьковская, д.2., отдел корпоративного управления. Кроме этого, указанная информация одновременно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, в экспедицию или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.К. Еремеев

3.2. Дата 04.06.2020г.