Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, г.Химки, , ул. Московская, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Пылаева Н.Е., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Пылаева О.А., Дунаевская Н.П.
Из 5 членов Совета директоров присутствуют - 5. Кворум - 100 %.
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя совета директоров АО «ЦНИИМЭ».
Итоги голосования:
«За» - 5 членов Совета директоров: Пылаева Н.Е., Пылаев С.Е., Виноградов Д.В., Пылаева О.А., Дунаевская Н.П.
«Против» - 0 членов Совета директоров.
«Воздержался» - 0 членов Совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО «ЦНИИМЭ» Виноградова Дмитрия Владимировича.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2020 г.
Дата составления протокола и номер протокола заседания эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2020г., ПРОТОКОЛ №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор, Пылаев Сергей Евгеньевич
3.2. Дата: 04.06.2020