Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Каркаде"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, Россия, г.Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1023900586181
1.5. ИНН эмитента: 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения собрания: 15 июня 2020 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1,3, пом. 1,1
Время проведения собрания: 10 часов 20 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 09 июня 2020 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Избрание Председателя и секретаря Собрания.
2. О согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 220/18-Р от 27.06.2019 с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. О согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии № 130/18-Р от 30.07.2018 с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. О согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 304/17-Р от 22.03.2018 с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация и материалы были размещены по адресу email: protocol@carcade.com.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Генеральный директор, 09 июня 2020 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Юридического департамента (Доверенность № 800/2020)
Н.М. Бибикова
3.2. Дата 09.06.2020г.