Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а
1.4. ОГРН эмитента: 1094823016617
1.5. ИНН эмитента: 4825066916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43726-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4825066916
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 30 июня 2020 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 июня 2020 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества.
7.Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
2.6. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетени для голосования будут направлены по электронной почте.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,013 рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43726-А от 18.02.2010 г.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 02 июня 2020 г. (Протокол заседания совета директоров № 139 от 02.06.2020).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор С.А. Суворов
3.2. Дата: 11.06.2020