Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Демиховский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142632, Российская Федерация,Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
1.4. ОГРН эмитента: 1025007458376
1.5. ИНН эмитента: 5073050010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02061-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в связи со сложившейся чрезвычайной обстановкой, введением режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и на основании статьи 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020г.)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 июня 2020 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142632, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д.Демихово, ОАО «ДМЗ»;
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1-9 кворум имеется – 99,757%;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ДМЗ" за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДМЗ» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДМЗ» по итогам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДМЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ДМЗ».
7. Принятие решения об участии ОАО "ДМЗ" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»
8. Об утверждении Устава ОАО «ДМЗ» в новой редакции.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
2.8.1. Решение и результаты голосования по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «ДМЗ» за 2019 год.
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.8.2. Решение и результаты голосования по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ДМЗ» за 2019 год.
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.8.3. Решение и результаты голосования по третьему вопросу:
Чистую прибыль в размере 2 377 405 000 руб. (Два миллиарда триста семьдесят семь миллионов четыреста пять тысяч), полученную по результатам деятельности ОАО «ДМЗ» за 2019 финансовый год, распределить следующим образом:
- 2 377 404 587 руб. 52 коп. (Два миллиарда триста семьдесят семь миллионов четыреста четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей 52 коп.) - направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений советом директоров и общим собранием акционеров.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «ДМЗ» составляет 28 028,16 руб. (Двадцать восемь тысяч двадцать восемь рублей 16 коп.). Дивиденды должны быть выплачены в денежной форме.
Предложить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения годовым общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.8.4. Решение и результаты голосования по четвертому вопросу:
В Совет директоров ОАО «ДМЗ» избраны:
1. Олейников Андрей Аркадьевич;
2. Овелян Артем Апетнакович;
3. Шереметьев Андрей Александрович;
4. Ермонский Александр Андреевич;
5. Лошманов Александр Евгеньевич.
Вариант голосования Количество голосов % голосов от числа голосов
участников собрания
«ЗА» (распределенное между кандидатами) 423080 100
«Против всех кандидатов» 0 0
«Воздержался по всем кандидатам» 0 0
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов,
поданное «ЗА» кандидата
1. Олейников Андрей Аркадьевич 84 626
2. Овелян Артем Апетнакович 84 602
3. Шереметьев Андрей Александрович 84 625
4. Ермонский Александр Андреевич 84 602
5. Лошманов Александр Евгеньевич 84 625
2.8.5.Решение и результаты голосования по пятому вопросу:
В Ревизионную комиссию ОАО «ДМЗ» избраны:
1. Куликов Андрей Николаевич;
2. Ревтова Наталья Сергеевна;
3. Кирпиченко Артем Сергеевич.
Куликов Андрей Николаевич: «ЗА» - 84 602(99,983%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) – 14/0,017
Ревтова Наталья Сергеевна: «ЗА» - 84 602(99,983%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, , Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) – 14/0,017
Кирпиченко Артем Сергеевич: «ЗА» - 84 602(99,983%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, , Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) – 14/0,017
2.8.6. Решение и результаты голосования по шестому вопросу:
Утвердить Акционерное общество «КПМГ» аудитором ОАО «ДМЗ» на 2020 год.
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.8.7. Решение и результаты голосования по седьмому вопросу:
Принять решение об участии ОАО "ДМЗ в ассоциации предприятий машиностроительной отрасли по добровольному регулированию в сфере противодействия коррупции, учредителями которой являются ОАО «Центросвармаш» и ООО «КСК Модульные системы».
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.8.8. Решение и результаты голосования по восьмому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «ДМЗ» в новой редакции
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.8.9. Решение и результаты голосования по девятому вопросу:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
«ЗА» -84 616 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 16.06.2020 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-02061-А, дата государственной регистрации выпуска 10.12.1999 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 13.04.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Овелян
3.2. Дата 17.06.2020г.