Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сальский завод кузнечно-прессового оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сальский завод КПО"
1.3. Место нахождения эмитента: 347632, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1026102514294
1.5. ИНН эмитента: 6153000961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57790-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21064
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 347630, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Промышленная, д. 59, к. (стр.) Б, кв.(оф.) 6.
2.4 кворум общего собрания акционеров эмитента:
2.5 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Сальский завод КПО» за 2019 г.
2. Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО «Сальский завод КПО» за 2019 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Сальский завод КПО».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сальский завод КПО».
6. Утверждение аудитора АО «Сальский завод КПО».
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:28 071
Имелся ли кворум по данному вопросу: кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
28071 – 100% нет нет
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Сальский завод КПО» за 2019 г.
2. Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:28 071
Имелся ли кворум по данному вопросу: кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
28071 – 100% нет нет
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Сальский завод КПО» за 2019 год.
3. Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:28 071
Имелся ли кворум по данному вопросу: кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
28052 – 99,93% нет 19-0,07%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2019 г.: консолидировать прибыль отчетного года с нераспределенной прибылью прошлых лет. Дивиденды на акции АО «Сальский завод КПО» по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.
4. Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 170 575
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 170 575
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 140 355
Имелся ли кворум по данному вопросу: кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
«ЗА» кандидата:
Ковалева Жанна Георгиевна 28 064
Темирбулатов Махмуд Анзорович 28 059
Глушко Борис Иванович 28 059
Вовченко Нелли Рифатовна 28 059
Агилова Елена Викторовна 28 059
«Против всех кандидатов» - нет
«Воздержался по всем кандидатам» - нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 55
Принятое решение: Избрать Наблюдательный Совет АО «Сальский завод КПО» в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Темирбулатов Махмуд Анзорович
2. Глушко Борис Иванович
3. Вовченко Нелли Рифатовна
4. Ковалева Жанна Георгиевна
5. Агилова Елена Викторовна
5 Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 33 729
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:27 685
Имелся ли кворум по данному вопросу: кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Лакина Галина Ивановна
за против воздержался
27 685 – 100% нет нет
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Новикова Наталья Станиславовна
за против воздержался
27 685 – 100% нет нет
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Шрамко Галина Николаевна
за против воздержался
27 685 – 100% нет нет
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Сальский завод КПО» в количестве трёх человек в следующем составе:
1. Лакина Галина Ивановна
2. Новикова Наталья Станиславовна
3. Шрамко Галина Николаевна
6. Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:28 071
Имелся ли кворум по данному вопросу: кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
28071 – 100% нет нет
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 0
Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Сальский завод КПО» ООО «Актив Аудит», 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33а/47, к. 22-24, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер записи, внесенный в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС (ОРНЗ)11606056301.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №б/н от 18.06.2020года
2.8 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации: 1-02-57790-Р
3. Подпись
3.1. директор
Н.Р. Вовченко
3.2. Дата 19.06.2020г.