Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Майкопский станкостроительный завод им.М.В.Фрунзе"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСЗ им. М.В. Фрунзе"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Некрасова, 293
1.4. ОГРН эмитента: 1020100698144
1.5. ИНН эмитента: 0105005101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31810-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26064
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2020 г., 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, в 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 445 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 66 320 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 292 голоса.
Кворум – 93,9264 %. Кворум по данному вопросу имеется.
ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 445 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 66 320 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 292 голоса.
Кворум – 93,9264 %. Кворум по данному вопросу имеется.
ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 445 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 66 320 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 292 голоса.
Кворум – 93,9264 %. Кворум по данному вопросу имеется.
ВОПРОС 4. Выборы Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 572 225 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 331 600 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 311 460 голоса.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется. Кворум – 93,9264 %. Кворум по данному вопросу имеется.
ВОПРОС 5. Выборы ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 445 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 4 046 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 голосов.
Кворум – 0,7167 %. Кворум по данному вопросу отсутствует.
ВОПРОС 6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 445 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 66 320 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 292 голоса.
Кворум – 93,9264 %. Кворум по данному вопросу имеется.
ВОПРОС 7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является Публичным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 445 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 66 320 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 292 голоса.
Кворум – 93,9264 %. Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является Публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 291 (99,9984%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет обществ за 2019 год.
ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 291 (99,9984%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2019 год.
ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 291 (99,9984%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1.
Принятое решение:
Прибыль, полученную в 2019 году направить на развитие общества. Дивиденды по итогам завершенного финансового 2019 года не выплачивать.
ВОПРОС 4. Выборы Совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов, в том числе: 311 407.
Кочикьян Анатолий Рубенович: 62 283, Мельничук Светлана Рубеновна: 62 281, Ефремов Сергей Иванович: 62 281, Кочикьян Арсен Анатольевич: 62 281, Перепелкин Сергей Иванович: 62 281.
"ПРОТИВ всех кандидатов": 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам": 0.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 53.
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров Общества из числа кандидатов:
Кочикьян Анатолий Рубенович, Мельничук Светлана Рубеновна, Ефремов Сергей Иванович, Кочикьян Арсен Анатольевич, Перепелкин Сергей Иванович
ВОПРОС 5. Выборы ревизионной комиссии общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение не принято.
ВОПРОС 6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 291 (99,9984%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Юг-Аудит» г.Майкоп
ВОПРОС 7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является Публичным.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 62 291 (99,9984%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1.
Принятое решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Общества А.Р. Кочикьян.
Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Утвердить полное фирменное наименование: Акционерное общество «Майкопский станкостроительный завод им. М.В. Фрунзе». Утвердить сокращенное фирменное наименование: АО «МСЗ им. М.В. Фрунзе». Зарегистрировать устав Общества в новой редакции в регистрирующем органе (ИФНС России) после получения из Банка России документов, подтверждающих принятие решения об освобождении ПАО «МСЗ им. М.В. Фрунзе» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 19.06.2020 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31810-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 07.04.1993 г.;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.09.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Кочикьян
3.2. Дата 22.06.2020г.