Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Совавто-С.Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совавто-С.Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196006, Санкт-Петербург, Витебский пр., д 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027804846530
1.5. ИНН эмитента: 7810216498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2183; http://www.sovavto.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Совета директоров.
Результаты голосования:
Лазарян С.С. – «ЗА»
Лазарян А.В. – «ЗА»
Петросян С.В. – «ЗА»
Долгошеев М.Я. – «ЗА»
Яворчук А.О. – «ЗА»
Романов И.М.– «ЗА»
Яковлев Я.И. – «ЗА»
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров.
Результаты голосования:
Лазарян С.С. – «ЗА»
Лазарян А.В. – «ЗА»
Петросян С.В. – «ЗА»
Долгошеев М.Я. – «ЗА»
Яворчук А.О. – «ЗА»
Романов И.М.– «ЗА»
Яковлев Я.И. – «ЗА»
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров Лазарян Сильву Сергеевну.
По второму вопросу повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров Романова Илью Марковича.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2020 года
Дата составления и номер протокола заседания: 25 июня 2020 года, Протокол № 4.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00218-D)
Дата государственной регистрации: 02.11.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Лазарян
3.2. Дата 25.06.2020г.