Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТБФ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кондрово, Калужской области, Дзержинского района, ул. Маяковского, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000568239

1.5. ИНН эмитента: 4004009259

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01185-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=928

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

В голосовании приняли участие 5 члена Совета Директоров, что составляет 100%. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО АФ «Аудитор-Сервис-К» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТБФ» за 2019 год – 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 июня 2020 г., Протокол №2020/3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Орлов

3.2. Дата 26.06.2020г.