Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Красноярскгеология»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402651182
1.5. ИНН эмитента: 2451000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6665
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (Очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2020 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 60 171 голос. На собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляло 50 736 голосов, что равно 84,3197% от числа размещенных голосующих акций АО «Красноярскгеология».
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров АО «Красноярскгеология» правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО «Красноярскгеология».
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрание - указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня отдельно).
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2019 года.
2) Распределение прибыли АО «Красноярскгеология», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
3) Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
5) Утверждение Аудитора АО «Красноярскгеология».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 60 171.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 60 171.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 50 736.
Участвовали акционеры, обладающие в совокупности 84,3197% голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 50 686 (99,9015%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались:
По иным основаниям - 0
Недействительные - 50
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2019 года.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 60 171.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 60 171.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 50 736.
Участвовали акционеры, обладающие в совокупности 84,3197% голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 50 718 (99,9645%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Число голосов, которые не подсчитывались:
По иным основаниям - 0
Недействительные - 18
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2019 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июля 2020 года.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 300 855.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 300 855.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 253 680.
Участвовали акционеры, обладающие в совокупности 84,3197% голосов.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.
Проводилось кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
Бублай Борис Владимирович – 52 125
Хохлов Анатолий Павлович – 51 657
Середкин Владимир Георгиевич – 50 406
Кошкин Владимир Федорович – 49 532
Озерский Андрей Юрьевич – 49 180
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 155
Число голосов, которые не подсчитывались:
По иным основаниям - 0
Недействительные - 625
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:
1. Бублай Борис Владимирович
2. Хохлов Анатолий Павлович
3. Середкин Владимир Георгиевич
4. Кошкин Владимир Федорович
5. Озерский Андрей Юрьевич
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 60 171.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров – 59 920.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 50 485
Участвовали акционеры, обладающие в совокупности 84,2540% голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования по кандидатам:
Павличенко Виктор Михайлович
ЗА – 50 436 голосов (99,90% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались: По иным основаниям – 0, Недействительные - 49
Коверзнева Виктория Николаевна
ЗА – 50 435 голосов (99,90% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались: По иным основаниям – 0, Недействительные – 50
Ковзунова Елена Валерьевна
ЗА - 50 435 голосов (99,90% от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались: По иным основаниям – 0, Недействительные – 50
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:
1. Павличенко Виктор Михайлович
2. Коверзнева Виктория Николаевна
3. Ковзунова Елена Валерьевна
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 60 171.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 60 171.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 50 736
Участвовали акционеры, обладающие в совокупности 84,3197% голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 50 686 (99,9015%)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 32
Число голосов, которые не подсчитывались:
По иным основаниям - 0
Недействительные - 18
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» аудитором АО «Красноярскгеология».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020 года, Протокол № 26
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции. Регистрационный номер выпуска 1-02-40091-F. Дата государственной регистрации выпуска 17.08.1999. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPHL5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Красноярскгеология»
А.П. Хохлов
3.2. Дата 29.06.2020г.