Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нормаль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нормаль"

1.3. Место нахождения эмитента: 603002, г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.74

1.4. ОГРН эмитента: 1025202399958

1.5. ИНН эмитента: 5257005345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10052-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12680

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2020 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: -

Время начала проведения собрания: -.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 510 375 (Пятьсот десять тысяч триста семьдесят пять), что составляет 83,2298 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании.

Кворум по вопросам № 1-4 имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1 – Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года.

ЗА - 510088 (99,9438 %);

ПРОТИВ – 42 (0,0082 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000 %)

Формулировка принятого решения: «Распределить убыток Общества по результатам 2019 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества – погасить убыток, полученный по результатам 2019 года, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать».

Вопрос повестки дня № 2 – Избрание членов Совета директоров Общества.

ЗА - Володин Анатолий Вячеславович - 510366 (14,2855 %);

ЗА - Гончаров Михаил Александрович - 510341 (14,2848 %);

ЗА - Ежов Алексей Владимирович - 510350 (14,2850 %);

ЗА - Захаров Сергей Игориевич - 510331 (14,2845 %);

ЗА - Лашин Алексей Иванович - 510466 (14,2883 %);

ЗА- Пузиков Вячеслав Иванович - 510326 (14,2843 %);

ЗА - Романов Александр Анатольевич - 510326 (14,2843 %);

ПРОТИВ – 0 (0,0000 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0000 %)

Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Володин Анатолий Вячеславович, Гончаров Михаил Александрович, Ежов Алексей Владимирович, Захаров Сергей Игориевич, Лашин Алексей Иванович, Пузиков Вячеслав Иванович, Романов Александр Анатольевич».

Вопрос повестки дня №3 – Утверждение аудитора Общества.

ЗА - 510162 (99,9583 %);

ПРОТИВ – 0 (0,0000 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000 %).

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – Консалт».

Вопрос повестки дня № 4 – Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ЗА - 510162 (99,9583 %);

ПРОТИВ – 0 (0,0000 %);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,0000 %)

Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2020 г., Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10052-E, дата государственной регистрации выпуска: 18.06.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766623.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Володин

3.2. Дата 29.06.2020г.