Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оренбургское хлебоприёмное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, переулок Связной, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025601717723
1.5. ИНН эмитента: 5611003710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00677-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17096; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17096
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Оренбургское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОХПП»
1.3. Место нахождения эмитента 460050, город Оренбург, пер. Связной, 12
1.4. ОГРН эмитента 1025601717723
1.5. ИНН эмитента 5611003710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-00677-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17096
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения собрания акционеров эмитента: «24» июня 2020 г., дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - «24» июня 2020, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 460022, Оренбургская область, город Оренбург, переулок Связной, д.12.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 23:59 23.06.2020 по местному времени получены заполненные бюллетени от акционеров, которым принадлежит в совокупности 23 481 голосов, что составляет 94.2785% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Изменение фирменного наименования Публичного акционерного общества «Оренбургское хлебоприемное предприятие» на Акционерное общество «Оренбургское хлебоприемное предприятие» (в рамках исполнения обязанности, установленной частью 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции
3. Утверждение годового отчета ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» за 2019 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», а также распределение прибыли и убытков ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», определение размера дивидендов по результатам 2019 финансового года
5. Утверждение аудитора ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
6. Избрание членов Совета Директоров ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Изменение фирменного наименования Публичного акционерного общества «Оренбургское хлебоприемное предприятие» на Акционерное общество «Оренбургское хлебоприемное предприятие» (в рамках исполнения обязанности, установленной частью 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 23 481
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить фирменное наименование Публичного акционерного общества «Оренбургское хлебоприемное предприятие» на Акционерное общество «Оренбургское хлебоприемное предприятие» (в рамках исполнения обязанности, установленной частью 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 23 481 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: изменить фирменное наименование Публичного акционерного общества «Оренбургское хлебоприемное предприятие» на Акционерное общество «Оренбургское хлебоприемное предприятие» (в рамках исполнения обязанности, установленной частью 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 23 481
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 23 481 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годового отчета ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» за 2019 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 23 481
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 23 481 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» за 2019 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», а также распределение прибыли и убытков ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», определение размера дивидендов по результатам 2019 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 23 481
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 23 481 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие», утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 23 481
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторский вектор».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 23 481 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторский вектор».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета Директоров ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 174 342
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 174 342
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 164 367
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Кучма Александр Викторович 23 481
2. Бондарев Юрий Владимирович 23 481
3. Савельева Оксана Викторовна 23 481
4. Губарев Сергей Александрович 23 481
5. Магамадов Сайдхамзат Сейтхасанович 23 481
6. Абдуллин Руслан Наильевич 23 481
7. Гребенников Вячеслав Александрович 23 481
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в совет директоров ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» следующих лиц: Кучма Александр Викторович, Бондарев Юрий Владимирович, Савельева Оксана Викторовна, Губарев Сергей Александрович, Магамадов Сайдхамзат Сейтхасанович, Абдуллин Руслан Наильевич, Гребенников Вячеслав Александрович.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7. «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 24 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 23 481
Кворум (%) 94.2785
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Кустикова Наталья Юрьевна 23 481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. Курманова Елена Сергеевна 23 481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. Заболотная Елена Александровна 23 481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать ревизионную комиссию ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» в следующем составе: Кустикова Наталья Юрьевна, Курманова Елена Сергеевна, Заболотная Елена Александровна.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2020 года б/н
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-00677-Е (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-7145 от 12.11.2003), выпуск 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Бондарев
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 20 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Бондарев
3.2. Дата 29.06.2020г.