Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОИЖК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Оренбург, пер. Шевченко, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025601028045
1.5. ИНН эмитента: 5610048933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9125; http://www.oigk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 июня 2020 года, город Оренбург, переулок Шевченко, дом 6.
2.4. Кворум общего собрания – имеется по каждому вопросу повестки дня (98,9268 % от общего количества голосующих акций).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01760-Е.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Поручить осуществление функций счетной комиссии регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров ОАО "ОИЖК", - Оренбургскому филиалу АО ВТБ Регистратор. Избрать председателем собрания Киданова Владимира Николаевича, а секретарем Шукалову Оксану Геннадьевну.
Голосовали: ЗА – 52,5148% голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 4815 голосов. Решение принято.
2) Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе бухгалтерский баланс общества, отчет о прибылях и убытках за 2019 год. По итогам работы за 2019 год дивиденды не выплачивать.
Голосовали: ЗА – 52,5148% голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 4815 голосов. Решение принято.
3) Заключение ревизионной комиссии ОАО «ОИЖК» по итогам деятельности общества за 2019 год принять к сведению. Заключение аудитора ОАО «ОИЖК» по итогам деятельности общества за 2019 год принять к сведению.
Голосовали: ЗА – 52,5148% голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 4815 голосов. Решение принято.
4) Избрать Наблюдательный Совет на 2020 год в количестве 7 (Семь) человек из следующих кандидатов:
1. Горошко Галина Васильевна – физическое лицо;
2. Киданов Владимир Николаевич – физическое лицо;
3. Мотлохова Юлия Владимировна – начальник управления мониторинга государственного сектора экономики министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;
4. Пименова Светлана Анатольевна - начальник управления жилищных проектов министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области;
5. Самарский Александр Евгеньевич – директор ООО «Финансовая компания «Русь»;
6. Струнцова Наталья Олеговна – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
7. Фарафонтов Андрей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация».
5) Избрать ревизионную комиссию общества на 2020 год в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Жмыхов Валерий Васильевич – директор ООО «Инвестиционно-финансовая компания «РУСЬ»;
2. Калганова Татьяна Вячеславовна – заместитель главного бухгалтера ООО «Мегаполис»;
3. Фролова Юлия Николаевна – начальник отдела по работе с областными коммерческими организациями и кадастровой оценки объектов капитального строительства управления мониторинга государственного сектора экономики министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
6) Утвердить аудитором Общества на 2020 год ЗАО «Аудит-Профи» (г.Оренбург), победившее в аукционе по отбору аудитора.
Голосовали: ЗА – 52,5148% голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 4815 голосов. Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 30 июня 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Фарафонтов
3.2. Дата 02.07.2020г.