О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строй-Планета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строй-Планета"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1070276005205
1.5. ИНН эмитента: 0276110265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04274-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0276110265/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2020
2. Содержание сообщения
Настоящим Открытое акционерное общество "Строй-Планета" (ОАО "Строй-Планета) информирует всех заинтересованных лиц о проведении годового общего собрания акционеров, в частности сообщает следующее:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строй-Планета"
Место нахождения Общества: 450591 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2020 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.06.2020 г.
Время начала регистрации участников: 13 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации участников: 14 ч. 10 мин.
Время открытия общего собрания:14 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 ч. 12 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 ч 20 мин.
Место проведения собрания: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 46, Уфимский филиал АО "Реестр".
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: Акционерное общество "Реестр" (Уфимский филиал АО "Реестр), адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 46). Лицо, уполномоченное регистратором: Юль Олег Альфредович.
Председательствующий на собрании: Кашипов Рустем Рафисович
Секретарь собрания: Кашипов Рустем Рафисович
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 14:00 - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
По первому вопросу повестки дня:
1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1000.
2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 875 (87,50%).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:
1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1000.
2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 875 (87,50%).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня:
1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1000.
2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 875 (87,50%).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 5000.
2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 4375 (87,50%).
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня:
1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1000.
2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 875 (87,50%).
Кворум имеется.
Для участия в собрании зарегистрированы и приняли участие акционеры:
- Общество с ограниченной ответственностью "КэйЭндЭй" ОГРН 1067746713253, владеющий 800 (восемьсот) обыкновенными именными акциями в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-04274-Е от 20.03.2008 г.);
- гражданин РФ Пяткин Дмитрий Юрьевич, владеющий 75 (семьдесят пять) обыкновенными именными акциями в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-04274-Е от 20.03.2008 г.);
Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования - ЗА единогласно.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет ОАО «Строй-Планета» за 2019 год".
2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования - ЗА единогласно.
Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Строй-Планета» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках".
3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования - ЗА единогласно.
Принято решение: "Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Строй-Планета» по итогам 2019 года. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать".
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги кумулятивного голосования - ЗА единогласно, в отношении каждой из кандидатур в члены Совета директоров, представленных на голосование.
Принято решение: "Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц: Большакова Ольга Юрьевна, Палкин Борис Абрамович, Власова Татьяна Васильевна, Ермаков Виталий Вячеславович, Кашипов Рустем Рафисович".
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования - ЗА единогласно.
Принято решение: "Утвердить аудитором ОАО «Строй-Планета» аудиторскую компанию - ООО «Стандарт-Аудит» ИНН 0277053468 КПП 027701001 ОГРН 1020203083218, адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 84/4. Свидетельство о членстве в СРО Ассоциация аудиторов «Содружество» (СРО ААС) № 8753 от 07.12.2016 г. ОРНЗ 11606068620".
Протокол изготовлен в окончательной форме 30.06.2020 г.
С текстом документа можно ознакомиться по адресу: 450591, РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2, корп. А, 2-ой этаж, кабинет 23 или в сети Интернет по адресу: www.disclosure.ru/issuer/0276110265
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АМНИС-ГРУПП"
__________________ Большакова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2020г. М.П.