Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Хакассетьремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ХСР"
1.3. Место нахождения эмитента: 655004, г. Абакан, ул. Кирова, 268, строение 1, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1041901006443
1.5. ИНН эмитента: 1901062830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1901062830
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Номер и дата протокола общего собрания: протокол №68 от 02
июля 2020г.
2.2. Вид общего собрания: годовое.
2.3.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.4.Дата, время и место проведения общего собрания: 30 июня 2020г.
10 часов 00 минут,
655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 268, строение
1, офис 1
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 09 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 27 июня 2020 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров: обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-40500-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09 июля
2004 года.
2.8. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки
дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 911 461.
Число голосов, которыми обладало ООО «СибирьЭнергоСервис»,
единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров -
18 911 460.
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по
ним:
1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2019 год».
ЗА - 18 911 460 (100%); ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год».
ЗА - 18 911 460 (100%); ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
3.По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«Об утверждении аудитора Общества на 2020 год».
ЗА - 18 911 460 (100%); ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
4.По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года».
ЗА - 18 911 460 (100%); ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества
за 2019 год.
2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить ревизионную комиссию на 2020 год в следующем составе:
1.Осипенко Ольга Николаевна - главный бухгалтер АО
«Хакассетьремонт».
2.Садохин Сергей Иванович - главный инженер АО «Хакассетьремонт».
3.Романенко Ольга Александровна - бухгалтер АО «Хакассетьремонт».
3.По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН
1901055180, находящееся по адресу: 655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Советская 167, государственная регистрация
№1021900518078
от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО ААС и включена в реестр
аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»
01.12.2016г. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов: аудиторов и аудиторских
организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» 11606065345.
4.По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Не производить выплату дивидендов общества по итогам 2019 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тихонков И.Н.
3.2. Дата: 03.07.2020