Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Башсантехмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БСТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 450071, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1020203229012
1.5. ИНН эмитента: 0278038737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30723-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2779
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Башсантехмонтаж» (далее по тексту АО «Башсантехмонтаж», Общество).
Место нахождения Общества: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53
Место проведения общего собрания: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Лесотехникума, д.53
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020 г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2020 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.
Дата составления протокола: 30 июня 2020 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 7 793 544 голосов, что составляет 95.6558% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Дубинин Андрей Васильевич
Секретарь собрания: Николаев Дим Валерьевич
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 147 483
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 793 544
Кворум (%) 95.6558
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1. Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 7 793 344 99.9974
ПРОТИВ 200 0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 1.1. Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 2: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 147 483
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 793 544
Кворум (%) 95.6558
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с отсутствием по итогам 2019 года чистой прибыли – утвердить распределение чистого убытка по результатам 2019 года в сумме 813 тыс. руб., дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 7 791 134 99.9691
ПРОТИВ 1 410 0.0181
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 500 0.0064
Не голосовали 500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: В связи с отсутствием по итогам 2019 года чистой прибыли – утвердить распределение чистого убытка по результатам 2019 года в сумме 813 тыс. руб., дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 032 381
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 57 032 381
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 54 554 808
Кворум (%) 95.6558
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Совета директоров Общества семь человек из списка кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Магданов Ильдар Зиганурович 7 791 134
2. Казыханов Тимур Илдарович 7 791 134
3. Ковалев Михаил Вадимович 7 791 134
4. Дубинин Андрей Васильевич 7 791 134
5. Макаров Сергей Владимирович 7 791 134
6. Васильев Павел Юрьевич 7 794 634
7. Белишко Ирина Викторовна 7 791 134
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 370
На основании итогов голосования избраны: Васильев Павел Юрьевич, Магданов Ильдар Зиганурович, Казыханов Тимур Илдарович, Ковалев Михаил Вадимович, Дубинин Андрей Васильевич, Макаров Сергей Владимирович, Белишко Ирина Викторовна.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в члены Совета директоров Общества семь человек из списка кандидатов:
Магданов Ильдар Зиганурович
Казыханов Тимур Илдарович
Дубинин Андрей Васильевич
Ковалев Михаил Вадимович
Макаров Сергей Владимирович
Васильев Павел Юрьевич
Белишко Ирина Викторовна.
По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 147 483
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 793 544
Кворум (%) 95.6558
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Баянова Наиля Исхаковна 7 792 844 99.9910 700 0.0090 0 0.0000 0 0.0000
2. Анискова Ирина Валерьевна 7 792 834 99.9909 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. Бабанова Татьяна Васильевна 7 792 334 99.9845 500 0.0064 0 0.0000 0 0.0000
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам
Баянова Наиля Исхаковна 0
Анискова Ирина Валерьевна 710
Бабанова Татьяна Васильевна 710
На основании итогов голосования избраны: Баянова Наиля Исхаковна, Анискова Ирина Валерьевна, Бабанова Татьяна Васильевна.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Баянова Наиля Исхаковна
Анискова Ирина Валерьевна
Бабанова Татьяна Васильевна.
По вопросу повестки дня № 5: «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 147 483
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 7 793 544
Кворум (%) 95.6558
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес-Партнер», ОГРН 100280019400, ИНН 0274148030 адрес местонахождения: 450000, Республика Башкортостан, Город Уфа, улица Ленина, 26, оф.216» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 7 793 544 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес-Партнер», ОГРН 100280019400, ИНН 0274148030 адрес местонахождения: 450000, Республика Башкортостан, Город Уфа, улица Ленина, 26, оф.216.
Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашены на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2020 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №1 от 30.06.2020г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции (государственный номер 1-01-30723-D).
Номер и дата регистрации акций:1-1П-982 от 10.08.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ю. Васильев
3.2. Дата 03.07.2020г.