Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Ярославский завод топливной аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЯЗТА»
1.3. Место нахождения эмитента 150049, Россия, г. Ярославль, улица Магистральная,20
1.4. ОГРН эмитента 1027600678599
1.5. ИНН эмитента 7601000939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02555-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3863
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
03.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Выбыло 3 (Три) члена Совета директоров. В голосовании приняло участие 4 (четыре) члена Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА” 4 (Четыре) голоса;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА” 4 (четыре) голоса;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Председательствующим на Заседании………..»
(в сообщении приводится неполная формулировка решения на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400).
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЯЗТА» (далее именуемое – Собрание) в форме – заочное голосование.
2. Утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 августа 2020 г.;
адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 150049, г. Ярославль, улица Магистральная, 20 , АО «ЯЗТА»;
адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 20, АО «ЯЗТА», площадка «Б».
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 17 июля 2020 года (правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций).
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1) О распределении прибыли и дивидендах АО «ЯЗТА» за 2019 год.
2) Об избрании членов Совета директоров АО «ЯЗТА».
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЯЗТА».
4) Об утверждении аудитора АО «ЯЗТА».
4. Бюллетени для голосования на Собрании (далее – бюллетень) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 21 июля 2020 года (включительно);
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).
6. Сообщение о проведении Собрания (далее – «Сообщение») разместить на сайте (странице) Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 20 июля 2020 года (включительно) по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3863.
Решения, принятые Собранием, и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, отчет об итогах голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет АО «ЯЗТА» за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЯЗТА» за 2019 год.
- Заключение аудитора АО «ЯЗТА» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ЯЗТА» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ЯЗТА».
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ЯЗТА», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ЯЗТА», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатурах аудитора.
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли АО «ЯЗТА».
- Проект решений годового общего собрания акционеров АО «ЯЗТА».
8. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 22 июля 2020 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:
1) г. Ярославль , ул. Магистральная, д. 20, АО «ЯЗТА», площадка «Б»;
2) г. Ярославль, проспект Машиностроителей д. 81, отдел корпоративных отношений АО «ЯЗДА»,
Контактный тел (4852) 40-61-62; внутренний 6162.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2020 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2020 г. Протокол б/н.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02555-A.
Дата государственной регистрации: 09.09.1996 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 19/15-7 от 19.05.2020
Кравченко Г.А.
(подпись)
3.2. Дата « 03 » июля 20 20 г. М. П.