Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АТП «Астраханское-1»
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул.Зеленая, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023000819412
1.5. ИНН эмитента: 3009000508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3009000508
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2020
2. Содержание сообщения
Протокол №23 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Дата составления протокола 08.07.2020 года
Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное
общество «Автотранспортное предприятие «Астраханское-1»
Место нахождения общества – Российская Федерация, Астраханская
область, Приволжский район, с.Карагали, ул.Зеленая,4
Дата проведения 06.07.2020 года
Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные, именные (вып 1) Гос рег номер выпуска ЦБ 25-1"п"-163.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в общем собрании – 8ч.30м.
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие
в общем собрании – 8 ч.50 м.
Время открытия общего годового собрания – 9 час. 00 мин.
Время закрытия общего годового собрания – 10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов лиц, принимающих
в общем годовом собрании – 09 часов 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15.06.2020 года.
Председатель собрания – Даиров Р.К.
Секретарь собрания – Ваничкина В.А.
Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2.Избрание членов ревизионной комиссии
3.Избрание членов совета директоров.
4.Утверждение аудита.
Функции счетной комиссии выполняет " Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." в лице директора Астраханского филиала Коваленкова Н.И.
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование – 4148 штук.
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров – 5.
Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания – 12 штук.
Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 3750 штук.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование – 90,41 %.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Далее был разъяснен порядок голосования по всем вопросам повестки дня.
Решения:
по первому вопросу решили утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в т.ч.отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) распределение прибыли по результатам 2019
финансового года.
по второму вопросу решили :
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Изденов Марат Кулбаевич
2. Бахтигузин Равиль Валиуллович
3. Федоров Владимир Владимирович
по 3 вопросу решили избрать совет директоров Избрать Совет директоров Общества
в следующем составе:
1. Абдуллин Фатих Лутфулаевич
2. Абдулин Николай Фатыхович
3. Булатов Дамир Каберович
4. Даиров Равхат Касимович
5. Даиров Рубин Равхатович
по четвертому вопросу
решили утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма
«Агропромаудит».
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:
Полное фирменное наименование регистратора
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Место нахождения регистратора: г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности 251 от 05 февраля 2019 г.
Председатель общего собрания Даиров Равхат Касимович
Секретарь общего собрания Ваничкина Валентина Александровна
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Даиров Р.К.
3.2. Дата: 08.07.2020
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Даиров Р.К.
3.2. Дата: 08.07.2020