Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Ципиканский продснаб
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ципиканский продснаб
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район, п. Маловский, ул. Центральная д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1020300523572
1.5. ИНН эмитента: 0302000060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21881-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0302000060
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-21881-F, дата государственной регистрации 11.06.2003г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений)
2.4. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2020 года, 9 час.00 мин. , 671521, Баунтовский эвенкийский район, п. Маловский, ул. Редковского,24, кабинет директора
2.5. Кворум общего собрания: 2396 акций, 51,827 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
1.Отчет по итогам финансовой деятельности за 2019 г.
Решения собрания «Утвердить отчет по итогам финансовой деятельности ОАО Ципиканский продснаб за 2019 г.»
«ЗА» 2396 голосов или 51,827 %; «ПРОТИВ» ___0___ голосов или _________%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_0 ___ голосов или _______%
Кворум имеется.
Решение принято единогласно.
2.Утверждение годовых отчетов, сделок, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества в т.ч. выплата дивидендов по 210 рублей за 1 акцию».
Решение собрания: Утвердить годовые отчеты, сделки, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества, распределение прибыли общества, вт.ч. выплата(объявление дивиденда) за 2019 год- 210 рублей на 1 акцию».
«ЗА» 2396 голосов или 51,827 %; «ПРОТИВ» ___0___ голосов или _________%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_0 ___ голосов или _______%
Кворум имеется.
Решение принято единогласно.
3.Израбние ревизионной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Результаты голосования:
1.Люсимин Наталью Владимировну - 1212
2.Найданова Булата Баторовича – 1184
«ПРОТИВ» ___0___ голосов или _________%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_0 ___ голосов или _______%
В ревизионную комиссию избраны:
1.Люсимин Наталья Владимировна
2.Найданов Булат Баторович
4.Выборы Совета директоров на основании поданных в установленный срок заявлений.
Решение собрания: Избрать следующий состав совет директоров Общества.
Результаты голосования:
1.Мерчанский Виктор ВасильевичЗа6884Голосов
2.Бельков Дмитрий Пантелеймонович За1374Голосов
3.Жаркая Ольга АнатольевнаЗа1279Голосов
4.Бычков Анатолий ВасильевичЗа1264Голосов
5.Ковалев Николай ПетровичЗа1179голосов
«ПРОТИВ» ___0___ голосов или _________%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_0 ___ голосов или _______%
В Совет директоров избраны:
1.Мерчанский Виктор Васильевич
2.Бельков Дмитрий Пантелеймонович
3.Жаркая Ольга Анатольевна
4.Бычков Анатолий Васильевич
5.Ковалев Николай Петрович
Кворум имеется.
5.О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций
Решение собрания: «Выплатить членам совета директоров вознаграждение Мерчанскому В.В.; Бычкову А.В.; Кухтиной С.И.; Жаркой О.А. в размере по 41000 рублей.
«ЗА» 2396 голосов или 51,827 %; «ПРОТИВ» ___0___ голосов или _________%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_0 ___ голосов или _______%
Кворум имеется.
Решение принято единогласно.
2.7 Дата составления протокола общего собрания : протокол № 1 от 30 июня 2020г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник отдела кадров Прохорова Л.Г.
3.2. Дата: 2.07.2020