О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дорогобужкотломаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 215750 Россия Смоленская область Дорогобужский район п.Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535586
1.5. ИНН эмитента: 6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6704000209/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.07.2020
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Акционерное общество "Дорогобужкотломаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский р-н пгт Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535586
1.5. ИНН эмитента: 6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.disclosure.ru/rus/events2/personal/published
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.07.2020, время открытия собрания: 12 часов 00 мин. время закрытия собрания: 13 часов 00 мин; по адресу: Смоленская обл. Дорогобужский р-н пгт Верхнеднепровский кабинет № 302 административно-бытового корпуса АО «Дорогобужкотломаш».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 31 837 (85,6639 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Внесение изменений в Устав Общества;
2) Определение количественного состава Совета директоров Общества;
3) Избрание членов совета директоров Общества;
4) Утверждение аудитора Общества;
5) Утверждение годового отчета;
6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
7) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
8) О несостоятельности (банкротстве).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Общества, а именно: «3.3. Место нахождения Общества: 215750, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, улица имени Сергея Петрикова, здание № 2. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Установить количественный состав Совета директоров АО «Дорогобужкотломаш» в количестве 5 человек.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (кумулятивное голосование):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 185 825.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 185 825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 159 185 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 159 185 голосов (100,0 %)
По кандидатам: Петрикова Елена Николаевна - 31 837 , Борцов Александр Николаевич - 31 837, Ширин Владимир Вячеславович - 31 837, Перевезенцев Виктор Николаевич - 31 837, Петриков Олег Сергеевич - 31 837, не распределенных между кандидатами 0.
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членов совета директоров Акционерного общества «Дорогобужкотломаш» в составе: Петрикова Елена Николаевна, Борцов Александр Николаевич, Ширин Владимир Вячеславович, Перевезенцев Виктор Николаевич, Петриков Олег Сергеевич.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Дорогобужкотломаш» на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Эксперт-аудит», г. Десногорск.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 37 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 31 837 (85,6659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
«ЗА» 31 837 голосов (100,0 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0.0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0%)
Не голосовали 0 голосов (0,0%)
Признаны недействительными 0 голосов (0.0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять программу по выходу АО «Дорогобужкотломаш» из кризисной ситуации.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: г. Москва, адрес Регистратора: 127015, Россия, г. Москва, улица Правды, д. № 23.
Уполномоченное лицо регистратора: - Бышевский Александр Геннадьевич (на основании доверенности № 090120/356 от 09.01.2020 г.)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления протокола 08.07.2020, протокол № 29
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1), государственный регистрационный номер 1-01-05106-А 09.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С.Петриков
3.2. Дата 08.07.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДКМ"
__________________ Петриков А.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.07.2020г. М.П.