Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лужский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Лужский ККЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 188255, Ленинградская область, Лужский район, поселок Толмачево
1.4. ОГРН эмитента: 1024701560070
1.5. ИНН эмитента: 4710003839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8332
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2020
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Лужский комбикормовый завод» (протокол от «13» июля 2020 года №12/ 2020) (далее по тексту – Общество, АО «Лужский ККЗ»), место нахождения и адрес Общества: 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, городской поселок Толмачево, сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания: заочное голосование (опросным путем).
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «21» июля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «14» августа 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, городской поселок Толмачево (с пометкой – «для АО «Лужский ККЗ»).
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, либо вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок не позднее «23» июля 2020 года.
Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования будут направлены (предоставлены) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее «23» июля 2020 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение независимого аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и бухгалтерской отчетности АО «Лужский ККЗ» за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе по вопросам о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии (отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об утверждении Аудитора Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания (информация об отсутствии в Обществе сведений о заключении указанных соглашений).
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться в период с «23» июля 2020 года по «14» августа 2020 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 188255, Ленинградская область, Лужский район, городской поселок Толмачево.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании (их представителям), желающим ознакомиться с указанной информацией (материалами), необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, а представителям указанных лиц – также документ, подтверждающий их полномочия.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, будет направлена лицам, имеющим право на участие в Собрании, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества, а также будет направлена (предоставлена) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее «23» июля 2020 года.
Телефон для справок: (81372) 2-68-49
Общее количество акций - 73 114 штук.
Количество обыкновенных акций 58 714 штук, номинальная стоимость одной акции – 0,50руб.
Номинальная стоимость обыкновенных акций 29 357 руб. 00 коп.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 1-01-02412-D от 16.02.2009 года.
Количество привилегированных акций 14 400 штук., номинальная стоимость одной акции - 0,50 руб.
Номинальная стоимость привилегированных акций 7 200 руб. 00 коп.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации № 2-01-02412-D от 16.02.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Юткин
3.2. Дата 14.07.2020г.