Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Карьер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАРЬЕР"

1.3. Место нахождения эмитента: 614081 г.ПЕРМЬ,УЛ.КРОНШТАДТСКАЯ,Д.35

1.4. ОГРН эмитента: 1075903011470

1.5. ИНН эмитента: 5903084410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5903084410

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятых решениях

Годового Общего собрания

акционеров Акционерного Общества «КАРЬЕР»

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое очередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента-собрание (заочное голосование);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Место нахождения: 618231, Пермский край, г. Чусовой, пос. Половинка, ул. Комсомольская, д.7 кв.9

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «08» июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «30» июня 2020 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Золотарева Надежда Геннадьевна.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум имеется;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2020 финансовый год.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2020 финансовый год.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год, утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 г. в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс (форма N 1);

- Отчет о финансовых результатах (форма N 2);

- Отчет об изменениях капитала (форма N 3);

- Отчет о движении денежных средств (форма N 4);

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5);

- Пояснительная записка.

- Аудиторское заключение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания200 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания197 963

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»197 963 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

- Бухгалтерский баланс (форма N 1);

- Отчет о финансовых результатах (форма N 2);

- Отчет об изменениях капитала (форма N 3);

- Отчет о движении денежных средств (форма N 4);

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5);

- Пояснительная записка.

- Аудиторское заключение.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачиваются.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»197 963 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачиваются.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Садыров Наиль Рамильевич

2. Крестьянинова Сусанна Захаровна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 858

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «КАРЬЕР» на 2020 финансовый год фирму ООО «Аудит-Профит».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»197 963 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО «КАРЬЕР» на 2020 финансовый год фирму ООО «Аудит-Профит».

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол №10 от 02.07.2020г.;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-57116-D

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-57116-D от 23.04.2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Старцев Ю.Г.

3.2. Дата: 15.07.2020