Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, г.Химки, , ул. Московская, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5047011416
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999 г.);
привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999 г.).
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Лица, присутствующие на заседании:
Из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества на заседании присутствовали - 5:
Пылаев Сергей Евгеньевич;
Пылаева Наталья Евгеньевна;
Пылаева Ольга Арсеньевна;
Дунаевская Надежда Петровна;
Виноградов Дмитрий Владимирович - Председатель совета директоров.
Кворум имеется.
2.3. Повестка дня:
1. Определение количества акций, подлежащих выкупу у акционеров, и порядка их выкупа.
2. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО "ЦНИИМЭ".
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Определить количество акций, подлежащих выкупу у акционеров 67 (Шестьдесят семь) акций, из них 22 (Двадцать две) обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999 г.) и 45 (Сорок пять) привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03408-А, дата государственной регистрации выпуска 27.09.1999 г.).
Итоги голосования:
"За" - 5 членов Совета директоров: Пылаев С.Е., Пылаева Н.Е., Пылаева О.А., Дунаевская Н.П., Виноградов Д.В.
"Против" - 0 членов Совета директоров.
"Воздержался" - 0 членов Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО "ЦНИИМЭ".
Итоги голосования:
"За" - 5 членов Совета директоров: Пылаев С.Е., Пылаева Н.Е., Пылаева О.А., Дунаевская Н.П., Виноградов Д.В.
"Против" - 0 членов Совета директоров.
"Воздержался" - 0 членов Совета директоров.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 июля 2020 года, Протокол № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор Пылаев Сергей Евгеньевич
3.2. Дата: 03.07.2020