Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТБФ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кондрово, Калужской области, Дзержинского района, ул. Маяковского, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000568239

1.5. ИНН эмитента: 4004009259

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01185-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=928

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.07.2020г., Россия г. Кондрово Дзержинского района Калужской области, ул. Маяковского, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 июня 2020г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82 030 размещенных голосующих акций, что составляет 96.1653% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО «ТБФ» за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТБФ» по результатам 2019 года.

3) Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ТБФ» по результатам 2019 года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

7) Исключение из фирменного наименования Публичного акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (Общества) указание на публичный статус.

8) Внесение изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания Участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «ТБФ» за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ТБФ» за 2019 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82 030 (96.1653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81403 голосов 99.2356 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ТБФ» за 2019 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию).

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТБФ» по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТБФ» за 2019 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82030 (96.1653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81403 голосов 99.2365 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТБФ» за 2019 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к собранию).

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ТБФ» по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: По результатам 2019 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 82030 (96.1653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81403 голосов 99.2365 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: По результатам 2019 отчетного года прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатов:1.Лемцё Виталий Васильевич; 2. Василишен Олег Викторович; 3.Арина Лазару; 4. Мирулла Маллуппа; 5. Мирия Михаелиду; 6. Березина Людмила Павловна.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 426 505.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – 426 505.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 410 150 (96.1653 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Лемце Виталий Васильевич За 45 голосов

2 Василишен Олег Викторович За 81 397 голосов

3 Арина Лазару За 81 402 голосов

4 Мирулла Маллуппа За 81 367 голосов

5 Мирия Михаелиду За 81 387 голосов

6.Березина Людмила Павловна За 81 417 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 3 135 голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатов: 1.Василишен Олег Викторович, 2.Арина Лазару, 3.Мирулла Маллуппа, 4.Мирия Михаелиду, 5.Березина Людмила Павловна.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1.Гринкевич Натальюя Константиновнуа, 2.Шершневуа Натальюя Алексеевнуа, 3.Березина Владимира Алексеевича.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 82 030 (96.1653% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Гринкевич Наталья Константиновна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81 403 голосов 99.2356 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

2. Шершнева Наталья Алексеевна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81 403 голосов 99.2356 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

3. Березин Владимир Алексеевич

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81 403 голосов 99.2356 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1.Гринкевич Натальюя Константиновнуа, 2.Шершневуа Натальюя Алексеевнуа, 3.Березина Владимира Алексеевича.

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год ООО АФ «Аудитор-Сервис-К» (ОГРН 1024001340769).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 81 403 голосов 99.2356 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 627 голосов 0.7644 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год ООО АФ «Аудитор-Сервис-К» (ОГРН 1024001340769).

Вопрос повестки дня №7: Исключение из фирменного наименования Публичного акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (Общества) указание на публичный статус.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Исключить из полного фирменного наименования Общества указание на его публичный статус и утвердить следующее наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ТБФ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 82 030 голосов 96.1653 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Исключить из полного фирменного наименования Общества указание на его публичный статус и утвердить следующее наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ТБФ».

Вопрос повестки дня №8: Внесение изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Внести изменения в Устав Общества в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на публичный статус и утвердить Устав Общества в новой редакции (прилагается).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 82 030 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на публичный статус и утвердить Устав Общества в новой редакции (прилагается).

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения по итогам голосования всех вопросов оглашены на собрании. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества исчерпана.

Василишен О.В. объявил годовое общее собрание акционеров Общества закрытым.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июля 2020 г., № 2020/1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01185-A от 17.05.1999 г., ISIN: RU000A0JQ3R8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Орлов

3.2. Дата 27.07.2020г.