Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Чернышковский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Чернышковский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 404462, Российская Федерация, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. им. Г.В. Попова, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023405964724

1.5. ИНН эмитента: 3433004642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33391-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19762

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении текста такого сообщения.

6. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

9. О Председателе и Секретаре внеочередного общего собрания акционеров.

10. Об утверждении ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

11. Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятом решении по утверждению ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-33391-Е.

3. Подпись

3.1. руководитель ликвидационной комиссии

С.П. Жешко

3.2. Дата 28.07.2020г.