Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Чернышковский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Чернышковский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 404462, Российская Федерация, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. им. Г.В. Попова, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1023405964724

1.5. ИНН эмитента: 3433004642

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33391-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19762

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (присутствовали 4 члена Совета директором из 5).

Результаты голосования по вопросам – «ЗА» единогласно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,

2) Определить форму, дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- Формой голосования – голосование с использованием бюллетеней.

- Датой проведения Собрания – 01 сентября 2020 года.

- Временем проведения Собрания – с 14:00 по Местному времени.

- Временем начала регистрации участников Собрания – 13:00 по Местному времени.

- Местом проведения Собрания – 404462, Российская Федерация, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. им. Г.В. Попова, 2.

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

- Об утверждении ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

- Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятом решении по утверждению ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества – 08 августа 2020 года

5) Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утвердить текст такого сообщения.

6) Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

8) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров,

- Ликвидационный баланс Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

а также иная информация (материалы), предусмотренные законодательством РФ, которые предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 404462, Российская Федерация, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, ул. им. Г.В. Попова, 2, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням в течение 20 дней до проведения Собрания, и во время Собрания – в месте его проведения.

9) Утвердить Председателя и Секретаря общего собрания акционеров

10) Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об утверждении ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

11) Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятом решении по утверждению ликвидационного баланса Публичного акционерного общества «Чернышковский элеватор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 года, протокол № 212.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-33391-Е.

3. Подпись

3.1. руководитель ликвидационной комиссии

С.П. Жешко

3.2. Дата 28.07.2020г.