Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Резерв-Магрос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Резерв-Магрос"
1.3. Место нахождения эмитента: 350080, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д. 20/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022301980800
1.5. ИНН эмитента: 2312013961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33370-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8186
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «РЕЗЕРВ-МАГРОС»
Место нахождения: РФ, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д.20/1
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания 8 сентября 2020 года
по адресу: г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д. 20/1
Начало собрания – 11 часов 00 минут.
Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться по указанному адресу
с 10 часов 30 минут.
В соответствии с решением совета директоров ОАО «РЕЗЕРВ-МАГРОС» дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 13 августа 2020 года.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). Регистрация представителя акционера осуществляется при предоставлении доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Доверенность на участие в общем собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вид акций: обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-33370-Е 16.06.2003г. РО ФКЦБ России в ЮФО
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (убытка) по итогам 2019 года, о дивидендах Общества за 2019 финансовый год и использованию нераспределенной прибыли за 2007- 2008 финансовые годы.
3. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 финансовый год
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 августа 2020 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемной Генерального директора по адресу:
г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д.20/1.
Совет директоров ОАО «РЕЗЕРВ-МАГРОС»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Рудиянов
3.2. Дата 30.07.2020г.