Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Василеостровская Фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, наб.р. Смоленки, дом 19/21, литер В, офис 45
1.4. ОГРН эмитента: 1027800557289
1.5. ИНН эмитента: 7825115990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00618-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825115990
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2020
2. Содержание сообщения
1) Вид общего собрания акционеров: годовое
2) Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00618-D, дата государственной регистрации 13.07.1998 года;
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00618-D-001D, дата государственной регистрации 02.11.2018 года
4) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 сентября 2020 года по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, наб.р. Смоленки, дом 19/21, литер В, офис 45, 15 часов 00 минут;
Почтовый адрес по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени : Российская Федерация, город Санкт-Петербург, наб.р. Смоленки, дом 19/21, литер В, офис 45
5) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут.
6) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 августа 2020 года.
7) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества об итогах работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе утверждение отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Утверждение решения о распределении прибыли и размере дивидендов Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «02» сентября 2020 года по «23» сентября 2020 года включительно в помещении исполнительного органа АО «Василеостровская Фабрика», расположенного по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, дом 19/21, литер В, офис 45 по рабочим дням (с понедельника по пятницу): с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. АО "Василеостровская Фабрика" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Василеостровская Фабрика" А.Е. Бессонов
3.2. Дата: 11.08.2020