1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Оптовый рынок строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Орел,ул.Старо-Московская,20
1.4. ОГРН эмитента: 1025700772118
1.5. ИНН эмитента: 5751022896
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41315-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363455/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 6 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания "1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" и определения его формы (собрание или заочное голосование)."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов". Форма проведения: заочное голосование.
по вопросу 2 повестки дня заседания "2. Утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов", а также дату окончания приема бюллетеней для голосования (в
случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 10 сентября 2020 г.
по вопросу 3 повестки дня заседания "3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 10, пом. 4 - определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
по вопросу 4 повестки дня заседания "4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:"21" августа 2020 г. определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
по вопросу 5 повестки дня заседания "5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2019 год, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года в полном объеме от полученной обществом прибыли.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение отчета аудитора ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
6. Рассмотрение вопроса об утверждении устава в новой редакции.
по вопросу 6 повестки дня заседания "6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов": уведомление акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, о дате, месте и времени проведения письмом
путем
вручения его под роспись лично или уполномоченному представителю.
по вопросу 7 повестки дня заседания "7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов", и порядок ее предоставления."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" за 2019 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
-заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Оптовый рынок строительных
материалов"
за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по результатам 2019 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Оптовый рынок строительных материалов", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО "Оптовый рынок строительных материалов";
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" на 2020 год;
- предложения акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- утвержденные форма и текст бюллетеней для голосования;
- копия протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"
- проект Устава в новой редакции.
Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в период с "21" августа 2020 г. по "10" сентября 2020 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13 до
14
часов) по следующему адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.10, пом. 4.
по вопросу 8 повестки дня заседания "8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по вопросу избрания членов Совета директоров.
по вопросу 9 повестки дня заседания "9. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов":
1) Волков Александр Юрьевич
2) Огуреев Александр Борисович
3) Кузнецова Надежда Владимировна
4) Комарицкая Елена Алексеевна
5) Булгаков Сергей Васильевич
6) Ингман Татьяна Александровна
7) Дудина Людмила Юрьевна
по вопросу 10 повестки дня заседания "10. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:
Утвердить в качестве кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Оптовый рынок строительных материалов":
1) Гордина Ирина Ивановна
2) Данилова Наталья Владимировна
3) Короткова Лариса Егоровна
по вопросу 11 повестки дня заседания "11. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Утвердить в качестве кандидата в аудиторы ОАО "Оптовый рынок строительных материалов " на 2020 год ООО "ФБК ЭкспертАудит" (Место нахождения: 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д.105, ОГРН 1105741000694, ИНН 5720017751). ООО "ФБК ЭкспертАудит" является членом саморегулируемой организации аудиторов
"Российский
Союз аудиторов (Ассоциация)", ОРНЗ 11003016205.
по вопросу 12 повестки дня заседания "12. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" за 2019 г."
Итоги голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" за 2019 г.
по вопросу 13 повестки дня заседания "13. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
"
Итоги
голосования:ЗА – "единогласно"
Решение принято:
Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по распределению прибыли и убытков ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по результатам 2019 финансового года, а именно - прибыль ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по результатам
работы
в 2019 году в сумме 2 007 738 рублей распределить в следующем порядке: выплатить акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций в уставном капитале ОАО "Оптовый рынок строительных материалов ".
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41315-А от 12.09.2000
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2020 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 10.08.2020.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета Директоров Е.А. Комарицкая
(подпись)
3.2. Дата "10" августа 2020 г.
М. П.