Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уссурийский бальзам”

1.3. Место нахождения эмитента: 692500, Российская Федерация Приморский край город Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49

1.4. ОГРН эмитента: 1022500856795

1.5. ИНН эмитента: 2511003566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30482-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6724

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 августа 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

2. Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2020 году.

4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимом в 2020 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2019 финансового года.

5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2020 году.

6. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-30482-F от 21.08.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Ерохин

3.2. Дата 13.08.2020г.