Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Екатеринбургхлебопродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Екатеринбургхлебопродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 620014 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29.

1.4. ОГРН эмитента: 1036603994789

1.5. ИНН эмитента: 6661003611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30392-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24301

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочного голосования.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней: «15» сентября 2020 г.

2.4. Адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 29

2.5. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»: «22» августа 2020 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Возложение функции счетной комиссии на АО «ПРЦ» (ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220) (филиал в г. Екатеринбурге).

2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года.

4. Определение размера дивидендов по результатам 2019 финансового года и порядка их выплаты.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

9. Исключение из устава дополнительных видов экономической деятельности.

10. Утверждение новой редакции Устава Общества.

2.7. Порядок ознакомления с материалом, представляемым акционерам при подготовке собрания:

• можно ознакомиться с «24» августа 2020 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации: 1-02-30392-D; дата государственной регистрации: 30.09.2010 г. Орган государственной регистрации: РО ФСФР России по УрФО. Номинал 0,125 руб. Всего: 193 008 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Коркин

3.2. Дата 11.08.2020г.