Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Калининградское предприятие "ЭРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО КП "ЭРА"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г.Калининград
1.4. ОГРН эмитента: 1023901860674
1.5. ИНН эмитента: 3908003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9141
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2020
2. Содержание сообщения
Раскрываемые сведения:
1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Дата проведения общего собрания акционеров: 21 сентября 2020 года.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 28 августа 2020 года на основании данных реестра акционеров.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 сентября 2020 года.
6. Почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 236005, г. Калининград, ул. Транспортный тупик, д.10.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01697-D, номинальная стоимость одной ценной бумаги 18 рублей, дата государственной регистрации 04.12.2000г.
8. Повестка дня общего собрания акционеров:
8.1. Утверждение годового отчета общества
8.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
8.3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
8.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии
8.5. Избрание членов Совета директоров
8.6. Избрание членов Ревизионной комиссии
8.7. Утверждение аудитора общества
8.8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора общества
8.9. Избрание Генерального директора общества
9. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - до 24 августа 2020 года включительно.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право предоставлять предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 18 августа 2020 года.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С необходимой информацией и документами можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, Транспортный тупик, д. 10, корпус № 45, 3 этаж, с 31 июля 2020 года с 10:00 до 15:00 в рабочие дни. Запись на ознакомление осуществляется по телефону 8 (4012) 60-45-55.
Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется следующий перечень информации (материалов): проект решений годового общего собрания акционеров, годовой отчет общества за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение, информация о кандидатах и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, информация об аудиторской организации, протоколы совета директоров (в том числе рекомендации совета директоров), заключения ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Тимофеев
3.2. Дата 18.08.2020г.