Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Астрахангипроводхоз"

1.3. Место нахождения эмитента: 414056 г.Астрахань. ул.Савушкина, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1023000840060

1.5. ИНН эмитента: 3016012840

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45992-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3016012840

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.08.2020

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

заочное голосование

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска:

1-04-45992-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

29.03.2006

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Вид категория (тип), серия ценных бумаг:

акция привилегированная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска:

2-03-45992-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

29.03.2006

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.09.2020

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 43.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

25.08.2020 г.

повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

4.Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.

5.Избрание членов совета директоров общества.

6.Утверждение аудитора общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8.О реорганизации Открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «АГВХ», в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания акционеров, начиная с 30.08.2020 года в рабочие дни с 9 часов до 12 часов

Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров:

г. Астрахань, ул. Савушкина, 43, помещение единоличного исполнительного органа

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Есин А.В.

3.2. Дата: 19.08.2020