Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уссурийский бальзам”

1.3. Место нахождения эмитента: 692500, Российская Федерация Приморский край город Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49

1.4. ОГРН эмитента: 1022500856795

1.5. ИНН эмитента: 2511003566

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30482-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6724

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

2.1.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

ЗА Против Воздержался

Сивашов Александр Борисович V - -

Ерохин Дмитрий Викторович V - -

Иванов Всеволод Владимирович V - -

Колмаков Александр Петрович V - -

Крачковский Александр Борисович V - -

2.1.3. Содержание решений, предусмотренных принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

2.2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования

ЗА Против Воздержался

Сивашов Александр Борисович V - -

Ерохин Дмитрий Викторович V - -

Иванов Всеволод Владимирович V - -

Колмаков Александр Петрович V - -

Крачковский Александр Борисович V - -

2.2.3. Содержание решений, предусмотренных принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»). Определить:

1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование;

2) дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 25 сентября 2020 г., Российская Федерация, 692519, Приморский край, город Уссурийск, ул. Калинина, 39, ОАО «Уссурийский бальзам»;

3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 сентября 2020 г., конец операционного дня;

4) повестку дня Собрания Общества:

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1); сообщение должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6724;

6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;

- заключение Аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 финансового года;

- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- проекты решений Собрания;

7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 03 сентября 2020 г. по 25 сентября 2020 г. включительно по следующему адресу: 692519, Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, ул. Калинина, 39, приемная Генерального директора ОАО «Уссурийский бальзам». Время предоставления информации: с 08 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения;

8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).

9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-30482-F от 21.08.2003 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20 августа 2020 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 21.08.2003 г.

Государственный регистрационный номер: 1-02-30482-F

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 47,665 рубль

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 320 360 (Два миллиона триста двадцать тысяч триста шестьдесят) акций.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Ерохин

3.2. Дата 20.08.2020г.