Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Крыловскаярайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крыловскаярайгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 352080, Россия, Краснодарский край, Крыловский р-н, Крыловская ст-ца, Первомайская ул., 130
1.4. ОГРН эмитента: 1022304104382
1.5. ИНН эмитента: 2338003728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35618-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21329
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Крыловскаярайгаз» (АО «Крыловскаярайгаз»)
Место нахождения Общества: 352080, Россия, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 130.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Крыловскаярайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28.09.2020.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352080, Россия, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 130.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.09.2020 года. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 27.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020;
Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 03.09.2020.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по следующим адресам:
- Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Первомайская, д. 130, 1 этаж, кабинет 8, контактное лицо Юшко Нина Витальевна, тел. (86161) 3-09-83, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов);
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08-00 часов до 16-30 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), пятница с 08-00 часов до 15-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), тел. 8 (861) 279-33-48, контактное лицо Апостолиди А.В.
Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17 часов 27.09.2020. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «Крыловскаярайгаз»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Краснодар"
А.В. Руднев
3.2. Дата 20.08.2020г.