Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АЛРОСА-Газ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛРОСА-Газ"
1.3. Место нахождения эмитента: 678170, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, УЛУС МИРНИНСКИЙ, ГОРОД МИРНЫЙ, ШОССЕ ЧЕРНЫШЕВСКОЕ, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1021400967125
1.5. ИНН эмитента: 1433014654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20745-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=581
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (10 000) рублей;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20745- F от 31.10. 2003 года.
2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «АЛРОСА-Газ» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 сентября 2020 года.
Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены (переданы) по следующему адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21, АО «АЛРОСА-Газ». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 25 сентября 2020 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АЛРОСА-Газ» - 31 августа 2020 года.
2.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) О распределении чистой прибыли Общества (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой.
2.5. С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 03 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21 АО «АЛРОСА-Газ».
2.6. В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаем Вам, что в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой» (далее – вопрос повестки дня), акционер – владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
Выкуп акций Общества осуществляется по цене 9 рублей 07 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.
Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (полное наименование акционера (количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер, способ оплаты, реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета), подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора, случае если требование подписано уполномоченным представителе акционера, к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность Требование направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21, АО «АЛРОСА-Газ».
Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решений по вопросу повестки дня, проводимого 25 сентября 2020 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичном форме и порядку направления требования о выкупе.
По истечении 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием.
По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21, АО «АЛРОСА-Газ», телефон для справок в г. Мирный (41136) 3-50-51(доб.124).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Козлов
3.2. Дата 21.08.2020г.