Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Рослегпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Рослегпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39
1.4. ОГРН эмитента: 1027700261775
1.5. ИНН эмитента: 7704025004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02188-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2020
2. Содержание сообщения
В ПАО «Рослегпром» 20 августа 2020 года состоялось заседание Совета директоров.
Кворум Совета директоров : Общее число избранных членов Совета директоров - 7 человек, участвовали - 5.
Кворум имелся.
Вопросы повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Рослегпром».
2. О назанчении секретаря Совета директоров ПАО «Рослегпром».
3. Об утверждении состава Правления ПАО «Рослегпром».
На голосование были поставлены вопросы :
1. Избрать Председателем Совета директоров Джулай Ларину Андреевну.
Результаты голосования: за - 5 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
Решение принято.
2. Назначить секретарем Совета директоров Крылову Ирину Дмитриевну.
Результаты голосования: за -5 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
Решение принято.
3.Утвердить Правление ПАО "Рослегпром":
Круглик Александр Александрович (Председатель Правления), члены Правления: Крылова Ирина Дмитриевна, Пашуева Екатерина Александровна, Петренко Ольга Дмитриевна.
Результаты голосования: за - 5 голосов, против -нет, воздержавшихся - нет.
Решение принято.
Решение оформлено Протоколом № 7, дата составления Протокола – 20 августа 2020 года, подписано Председателем Совета директоров Л.А. Джулай, Секретарем Совета директоров Крыловой И.Д.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО "Рослегпром"
__________________ Круглик А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.08.2020г. М.П.